關(guān)于麗臣實(shí)業(yè)第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議的公告

湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司（簡稱“麗臣實(shí)業(yè)”）于6月23日召開了公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。

一、麗臣實(shí)業(yè)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議由董事賈齊正先生主持，9名董事出席。會(huì)議討論、審議并全票通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，具體內(nèi)容如下：

（一）會(huì)議選舉賈齊正先生為公司第五屆董事會(huì)董事長。

（二）會(huì)議選舉第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員如下：

1、董事會(huì)戰(zhàn)略和發(fā)展委員會(huì)由賈齊正先生、楊占紅先生、劉茂林先生組成，其中賈齊正先生為主任委員；

2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由李力先生、丁利力女士、劉霞玲女士組成，其中李力先生為主任委員；

3、董事會(huì)提名委員會(huì)由楊占紅先生、李力先生、劉茂林先生，其中楊占紅先生為主任委員；

4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由丁利力女士、李力先生、劉茂林先生，其中丁利力女士為主任委員。

（三）會(huì)議同意聘任劉茂林先生為公司總經(jīng)理，同意聘任葉繼勇先生、張穎民先生、袁志武先生、黎德光先生、付卓權(quán)先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任鄭鋼先生為公司董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

二、麗臣實(shí)業(yè)第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議由監(jiān)事劉國彪先生主持，3名監(jiān)事出席，會(huì)議討論、審議并全票通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長的議案》，選舉劉國彪先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席。

本次換屆選舉是麗臣實(shí)業(yè)上市之后的第一次董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員換屆，麗臣實(shí)業(yè)始終強(qiáng)調(diào)董監(jiān)高團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性與流動(dòng)性，秉承管理團(tuán)隊(duì)年輕化、知識(shí)化、專業(yè)化理念。